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Anuncio de convocatoria de la Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social sito en Madrid, calle Serrano, número 38, quinta planta, el miércoles 30 de mayo de 2001, a las once de la mañana, en primera convocatoria, y, en el mismo lugar, veinticuatro horas más tarde, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Modificación del artículo 17 de los Estatutos sociales aumentando a doce el número máximo de miembros del Consejo de Administración de la sociedad.

Segundo.-Aceptación de la dimisión del señor don Pablo Valencia Muñoz como Consejero de la sociedad.

Tercero.-Designación del señor don Gregorio Porrero Luna y del señor don Francisco Javier Núñez Pérez como Consejero de la sociedad.

Cuarto.-Reelección de "Secure Networks, Sociedad Limitada", como Consejero de la sociedad.

Quinto.-División del valor nominal de todas y cada una de las acciones de la sociedad, actualmente fijado en 1 euro por acción, para que pase a ser de 10 centavos de euro por acción, y consecuente modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Sexto.-Aumento del capital social con prima de emisión, abriendo el período de suscripción para que los señores accionistas que lo deseen puedan ejercitar sus respectivos derechos de suscripción preferente y habilitando al Consejo de Administración para que, transcurrido el período de suscripción, sin que haya sido íntegramente suscrito el aumento, ofrezca a terceros no accionistas la parte de la emisión no suscrita y proceda finalmente a ejecutar el aumento del capital social acordado.

Séptimo.-Aprobación del plan de opciones sobre acciones de la sociedad y delegación en el Consejo de Administración para que acuerde, en una o varias veces y durante los cinco años inmediatamente posteriores, el aumento del capital social hasta la cifra máxima de 10.000 euros, renunciando, asimismo, los señores accionistas al ejercicio de sus respectivos derechos de suscripción preferente, en relación con tales aumentos para que la sociedad pueda hacer frente a las obligaciones asumidas frente a los beneficiarios conforme al plan.

Octavo.-Habilitación a cada uno de los miembros del Consejo de Administración de la sociedad para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social las condiciones generales del plan de opciones sobre acciones de la sociedad, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe que sobre las mismas ha elaborado el Consejo de Administración de la sociedad, así como el derecho de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 27 de abril de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-19.957.