Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado con intervención del Letrado Asesor y de conformidad con lo dispuesto en la Legislación vigente y en sus Estatutos sociales, se convoca a los señores accionistas a la Junta general de la sociedad "Doctor Pérez Mateos, S. A." a celebrar en el salón de actos del domicilio social, sito en Madrid, calle Villanueva, número 11, a las once horas, del día 27 de mayo de 2001, en primera convocatoria, con el siguiente: Orden del día Primero.-Informe del señor Presidente.

Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del correspondiente informe de gestión de la sociedad, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000 y de la propuesta de aplicación de sus resultados.

Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2000.

Cuarto.-Modificación del artículo 2 de los Estatutos sociales, referente al objeto social.

Quinto.-Determinación y aprobación, en su caso, de la compensación económica a favor de los señores Consejeros por gastos de desplazamiento, estancia y asistencia.

Sexto.-Delegación de facultades en el señor Presidente y en el señor Secretario del Consejo de Administración para que cualquiera de ellos, indistinta y solidariamente, puedan formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta general y en especial para formalizar el depósito de cuentas.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Todo accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y a obtener de la sociedad la entrega inmediata o el envío gratuito de los mismos, así como del Informe de Gestión, del Informe de los Auditores de cuentas, del texto íntegro de la modificación estatutaria que se propone y del Informe de los Administradores sobre la misma.

Tienen derecho de asistir a la Junta general, por sí o representados, todos los titulares de acciones inscritos en el Libro Registro de Acciones Nominativas con cinco días de antelación al de celebración de la Junta.

Por acuerdo del Consejo de Administración se ha requerido la presencia de Notario para levantar acta de la Junta.

Madrid, 26 de abril de 2001.-El Presidente.-21.023.