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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad, en el domicilio social de la compañía el día 15 de junio de 2001 a las once horas en primera convocatoria y en su caso en el mismo lugar y hora veinticuatro horas después en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales y propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio cerrado a 31-12-2000.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Renovación, en su caso, de los Auditores de cuentas de la sociedad por un nuevo periodo de tres años.

Cuarto.-Reelección, en su caso, de los consejeros de la sociedad o nombramiento de nuevos Consejeros.

Quinto.-Aprobación, en su caso, de la fusión de "Molabe, Sociedad Anónima" con la entidad "Suárez Alimentación, Sociedad Limitada", sociedad unipersonal, mediante la absorción de ésta última por parte de la primera, de conformidad con el proyecto de fusión aprobado por los Consejos de Administración de ambas sociedades y cuyas menciones relevantes se transcriben al final de la presente convocatoria.

Sexto.-Aprobar, en su caso, el Balance de Fusión de la sociedad cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Séptimo.-Aprobación, en su caso, de la fecha de 1 de enero de 2001 como fecha a partir de la cual las operaciones de la sociedad que se extingue tendrán que considerarse a efectos contables realizadas por cuenta de la sociedad absorbente.

Octavo.-Optar, en su caso, por el acogimiento al régimen especial de las fusiones, escisiones y aportaciones de activos y canje de valores establecido en el capítulo VIII del título VIII de la Ley 43/1995 de 27 de diciembre del Impuesto sobre Sociedades y en el capítulo X de la norma foral 3/1996 de 26 de junio del Impuesto de Sociedades.

Noveno.-Modificación, en su caso, del artículo 9 de los Estatutos Sociales.

Décimo.-Aumento del capital con cargo a reservas para regularizar la situación de las acciones en proindiviso, de acuerdo con el balance cerrado a 31/12/00, con expresa renuncia al derecho de suscripción preferente de los restantes accionistas, en su caso.

Undécimo.-Aumento de capital con cargo a reservas con la finalidad de redondear el valor nominal de las acciones de 6,01 euros a 7,00 euros.

Duodécimo.-Como consecuencia de los dos acuerdos anteriores, modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Decimotercero.-Delegación de facultades.

Decimocuarto.-Ruegos y preguntas.

Decimoquinto.-Aprobación, en su caso, del acta de la propia sesión.

Se hace constar, de conformidad con el artículo 144 c) de la Ley de Sociedades Anónimas, desde la fecha de publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social así como pedir el envío gratuito de las propuestas de modificaciones estatutarias y de los correspondientes informes de los administradores.

Asimismo, y de conformidad con los artículos 238 y 240 del mismo texto legal, también están a disposición de los Sres accionistas obligacionistas y titulares de derechos especiales distintos de las acciones, para su examen en el domicilio social o mediante el derecho que les asiste a solicitar su envío gratuito, todos los documentos relativos a la propuesta de fusión que se relacionan en el artículo 238.

Estos mismos documentos quedan también, para su examen, en el mismo lugar a disposición de los representantes de los trabajadores.

Tendrán derecho a concurrir a la Junta General los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el Libro Registro de Acciones Nominativas de la sociedad con cinco días de antelación a aquél señalado para la celebración de la Junta.

Bilbao, 3 de mayo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-20.513.

Anexo Información sobre el proyecto de fusión: Datos de las sociedades participantes en la fusión: Absorbente: "Molabe, Sociedad Anónima", con domicilio en la calle Colón de Larreátegui, 17, de Bilbao, y CIF A-48045470, inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya en el tomo BI-576, hoja BI-3888 inscripción 31. Absorbida: "Suárez Alimentación, Sociedad Limitada", sociedad unipersonal, con domicilio en la calle Palacio, sin número, de Cuéllar (Segovia), y CIF B-40163727, inscrita en el Registro Mercantil de Segovia, al tomo 115, Libro 0, folio 190, sección 8, hoja SG-2595, inscripción 1.a Fecha a partir de la cual las operaciones de la sociedad que se extingue se considerará realizada a efectos contables por cuenta de la sociedad absorbente.

Dicha fecha será el 1 de enero de 2001.

Al ser una fusión por absorción de sociedad íntegramente participada, de conformidad con el artículo 250 de la Ley de Sociedades Anónimas no procede la ecuación de canje, ni ampliación de capital en la sociedad absorbente, así como tampoco procede el informe de los Administradores ni el informe de expertos independientes sobre el proyecto de fusión.

No existen titulares de acciones de clases especiales ni titulares de otros derechos especiales.

No se atribuye ventaja alguna a los administradores de las sociedades que se fusionan.