Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la entidad, en Nuévalos (Zaragoza), el próximo día 30 de junio de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 1 de julio de 2001, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación del acta de la Junta general anterior.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000, comprensivas de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria.

Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión y de la actualización del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Quinto.-Renovación, en su caso, del nombramiento de auditores para el ejercicio 2001.

Sexto.-Reducción del capital social por amortización de acciones propias .

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Aprobación del acta de la Junta, en su defecto, elección de interventor.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas se comunica que los señores accionistas que lo deseen tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. De los anteriores documentos se les facilitará de forma inmediata una copia gratuita si así lo solicitan.

Nuévalos, 25 de abril de 2001.-La Presidenta del Consejo de Administración, Mercedes Heras Gironella.-20.522.