Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, Barcelona, carretera de Vallvidrera a Sant Cugat, BV-1462, km 5,3, el próximo 31 de mayo de 2001, a las 9,30 horas, en primera convocatoria, o en su defecto, al siguiente día, a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondientes al ejercicio de 2000, así como la propuesta de aplicación de resultados del mismo ejercicio.

Segundo.-Deliberación y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, y de la dirección durante el mencionado ejercicio.

Tercero.-Fijación del número, renuncia, reelección y nombramiento de Consejeros y cargos en el Consejo de Administración.

Cuarto.-Reducción del capital social en 177.967,978732 euros con cargo a reservas libres y con la finalidad de incrementar las reservas voluntarias, para fijar la cifra del capital social en 105.503.730 euros y el valor nominal de la acción a seis euros, y modificación del artículo 6 de los Estatutos sociales.

Quinto.-Nombramiento del Auditor de cuentas de la sociedad.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, se hallan a disposición en el domicilio social para su entrega a los señores accionistas de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales relativas al ejercicio de 2000, el Informe de Gestión que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta general, el Informe de los Auditores de cuentas relativo al mismo ejercicio y el informe justificativo de la reducción del capital social.

Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones que las tuvieren inscritas en el libro registro de acciones, con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta.

Barcelona, 25 de abril de 2001.-Por el Consejo de Administración, Presidente: Rafael Villaseca Marco.-20.102.