Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, en Barcelona, carretera de Vallvidrera a Sant Cugat, BV-1462, kilómetro 5,3, el próximo 31 de mayo, a las diez treinta horas, en primera convocatoria o, en su defecto, al siguiente día, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2000, así como la propuesta de aplicación de resultados del mismo ejercicio.

Segundo.-Deliberación y aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores durante el mismo ejercicio.

Tercero.-Renuncia y nombramiento de Administradores.

Cuarto.-Reducción del capital social en 1.052,99 euros con cargo a Reservas Libres y con la finalidad de incrementar las reservas voluntarias, para fijar la cifra del capital social en 624.000 euros y el valor nominal de las acciones, de la serie A, a 3 euros, y de la serie B, a 6 euros, con las consiguientes modificaciones estatutarias.

Quinto.-Reelección del Auditor de cuentas de la sociedad.

Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en La Ley de Sociedades Anónimas se hallan a disposición, en el domicilio social, para su entrega a los señores accionistas, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales relativas al ejercicio 2000 y el informe de gestión que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de los Auditores de cuentas relativo al mismo ejercicio, y el informe justificativo de la reducción del capital social.

Barcelona, 25 de abril de 2001.-Un Administrador, Jordi Molins i Amat.-20.109.