Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas, a celebrarse en primera convocatoria el próximo día 1 de junio, a las doce horas, en el domicilio social, carretera de Madrid, sin número, Aranda de Duero (Burgos), y al día siguiente, en el mismo lugar y hora indicados para la primera, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación del Balance, la Memoria, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y el informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Renovación, en su caso, del contrato de auditoría con el Auditor don Miguel Maristany Mansó, para el ejercicio 2001. Designación de suplente.

Tercero.-Redenominación en euros del capital social, del valor nominal de las acciones y de la retribución de Consejeros y consiguiente modificación de los artículos 7 y 31 de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Nombramiento de Consejeros.

Quinto.-Redacción y aprobación del acta.

Los documentos contables que se someten a aprobación, así como el informe de auditoría sobre los mismos, y el informe elaborado por el Consejo de Administración para la propuesta de modificación de los artículos 7 y 31 de los Estatutos sociales se encuentra a disposición de los accionistas en el domicilio social, y les será remitidos y/o entregados gratuitamente previa solicitud.

Aranda de Duero, 30 de abril de 2001.-El Secretario.-20.408.