Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas, a celebrarse en primera convocatoria el próximo día 1 de junio, en el domicilio social, carretera de Logroño, sin número, Nájera (La Rioja), a las diecisiete horas, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora indicados para la primera, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación del Balance, la Memoria, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y el informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Designación de Auditor de cuentas titular y suplente para el ejercicio 2000.

Tercero.-Nombramiento de Consejeros.

Cuarto.-Redenominación en euros del capital social, el valor nominal de las acciones y la retribución de Consejeros, y consiguiente modificación de los artículos 7 y 31 de los Estatutos sociales.

Quinto.-Redacción y aprobación del acta.

Los documentos contables que se someten a aprobación y el informe de auditoría sobre los mismos, así como el informe del Consejo de Administración para la propuesta de modificación de los artículos 7 y 31 de los Estatutos sociales, se encuentran a disposición de los accionistas y le serán remitidos o entregados gratuitamente previa solicitud.

Nájera, 30 de abril de 2001.-El Presidente.-20.401.