Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en la calle Escar, 26, de Barcelona, el próximo día 1 de junio de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, a la misma hora y lugar, en segunda, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión, correspondiente al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Censura de la gestión social.

Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación de resultados.

Cuarto.-Ampliación de capital y consiguiente modificación de los Estatutos sociales.

Quinto.-Redenominación y redondeo del capital social en euros y, en su caso, modificación de los Estatutos sociales.

Sexto.-Nombramiento de Auditores.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción y aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los accionistas respecto al derecho de asistencia lo dispuesto en los artículos 15 y 16 de los Estatutos sociales, así como el derecho de información gratuita que les asiste de conformidad con el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 3 de mayo de 2001.-Por el Consejo de Administración, "Europea de Gestión, Sociedad Anónima", Jordi Piera Coll, Presidente.-20.371.