Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

El Administrador único convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, que se celebrará en primera convocatoria el día 29 de junio de 2001, a las doce horas, en el domicilio social y, en su caso, en el mismo lugar y hora, el día siguiente 30 de junio, en segunda convocatoria, a fin de someter a deliberación y decisión los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del informe de gestión del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre del 2000.

Segundo.-Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio social del año 2000 y su aprobación, si procede.

Tercero.-Aprobación de la propuesta de aplicación y distribución del resultado del ejercicio Social del año 2000.

Cuarto.-Reelección del Administrador único.

Quinto.-Modificación de los siguientes artículos de los Estatutos.

Artículo 12.-Para cambiar el sistema de retribución del Administrador único.

Artículo 13.-Para facultar al Administrador único y dejar salvada la prohibición del artículo 1.459.2 del Código Civil.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores para su posterior redacción y aprobación.

Se hace constar que, de acuerdo con la normativa legal vigente, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, el informe de gestión.

Igualmente podrán solicitar por escrito con anterioridad a la celebración de la Junta o verbalmente durante la misma los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Las Palmas de Gran Canaria, 26 de abril de 2001.-El Administrador único, José Martínez García.-20.872.