Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Junta general extraordinaria De conformidad con lo prevenido en el artículo 94 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a Junta general extraordinaria, a celebrar en Madrid, avenida de Nazaret, 6, bajo, el próximo día 29 de mayo de 2001, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y el día 30 de mayo de 2001, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de la propuesta del Consejo de Administración, sobre modificación del órgano de gobierno de la sociedad, y la consiguiente modificación de los Estatutos sociales, consistente en la sustitución del actual Consejo de Administración por un Administrador único.

Segundo.-Cese de los actuales Administradores y designación de Administrador único.

Tercero.-Designación como Auditores de la compañía a la firma "M. V. Auditores, Sociedad Anónima".

Cuarto.-Designación de la persona o personas que formalicen los acuerdos que así lo requieran.

Quinto.-Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta general.

A partir de esta publicación cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a los acuerdos que se someten a la Junta.

Madrid, 7 de mayo de 2001.-La Presidenta del Consejo, Luisa Afuera Cortés.-22.406.