Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA De conformidad con lo prevenido en el artículo 94 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar ambas en Madrid, avenida de Nazaret, 6, bajo, el próximo día 29 de mayo de 2001, a las dieciséis horas, a Junta general ordinaria, y a las diecisiete horas, la Junta general extraordinaria, en primera convocatoria, y el día 30 de mayo de 2001, a la mismas horas y en el mismo lugar para ambas Juntas, respectivamente, en segunda convocatoria, con arreglo a los siguientes órdenes del día: Junta ordinaria Primero.-Estudio y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, Memoria e informe de gestión, todo ello relativo al ejercicio de 2000, así como decidir sobre la aplicación del resultado.

Segundo.-Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta general.

Junta extraordinaria Primero.-Aprobación de la propuesta del Consejo de Administración, sobre modificación del órgano de gobierno de la sociedad, y la consiguiente modificación de los Estatutos sociales, consistente en la sustitución del actual Consejo de Administración por un Administrador único.

Segundo.-Cese de los actuales Administradores y designación de Administrador único.

Tercero.-Designación como Auditores de la compañía a la firma "M. V. Auditores, Sociedad Anónima".

Cuarto.-Designación de la persona o personas que formalicen los acuerdos que así lo requieran.

Quinto.-Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta general.

A partir de esta publicación, cualquier accionista podrá obtenr de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a los acuerdos que se someten a la Junta.

Madrid, 7 de mayo de 2001.-La Presidenta del Consejo, Luisa Afuera Cortés.-22.407.