Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la legislación vigente, la Administración de esta sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de esta compañía, sito en Cerdanyola del Vallés, calle Santa Ana, números 32-36, bajos, el próximo día 11 de junio del corriente año 2001, a las diez horas, en primera convocatoria, o, al siguiente día, 12 de junio de 2001, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (que comprenden el Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas Ganancias), correspondiente al ejercicio 2000, así como de la gestión del Órgano de Administración en dicho período, y propuesta de distribución de resultado de dicho ejercicio.

Segundo.-Nombramiento de Auditores de la compañía en las personas de don Xavier Martínez Ribas y don José Vidal Sanahúja, por un plazo de tres años.

Tercero.-Dimisión y nombramiento de Administradores.

Cuarto.-Aumentar el capital social de la compañía en la cuantía de veinte millones (20.000.000) de pesetas más, mediante aportaciones dinerarias, con la creación de 4.000 acciones ordinarias, nominativas, de una sola clase, de cinco mil (5.000) pesetas nominales cada una de ella con iguales derechos políticos y económicos que las actualmente en circulación, determinándose por la propia Junta, las condiciones y el plazo en que se llevará a cabo el desembolso de las mismas.

Quinto.-Redenominación del capital social a euros.

De conformidad con lo establecido en el texto refundido de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas pueden solicitar por escrito con anterioridad a la celebración de la Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y cuentas anuales, así como obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a su aprobación, y con relación al aumento de capital propuesto, podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Cerdanyola del Vallés, 17 de abril de 2001.-Un Administador.-20.627.