Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los accionistas de "Colegio Las Rosas, Sociedad Anónima Laboral" a Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, (calle Cuesta negra, sin número, hoy denominada avenida de Niza, número 24), el día 14 de junio de 2001, a las trece horas, en primera convocatoria, y en caso de no haber quorum suficiente el día siguiente, 15 de junio, a las diecisiete horas treinta minutos, en segunda convocatoria, para decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, del Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Memoria y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el día 31 de agosto de 2000, formulados por el Consejo de Administración de la sociedad.

Segundo.-Cese de una Consejera y nombramiento de tres nuevos Consejeros de la sociedad.

Tercero.-Ratificación del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de cambiar de clase 5.700 acciones, propiedad de ocho accionistas, que pasan de ser de clase laboral a ser de clase general por haber dejado de ser trabajadoras de la sociedad con contratos por tiempo indefinido tres de dichos accionistas y no haber llegado a serlo los restantes 5 accionistas referídos, así como de facultar a la Secretaria del Consejo de Administración para que formalice el cambio de clase de dichas acciones y otorgue la pertinente escritura pública modificando el artículo 5 de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación del acta, si procede.

Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones que, con cinco días de antelación al señalado para su celebración en primera convocatoria, figuren inscritos como tales en el Libro Registro de acciones.

Se ponen a disposición de los accionistas, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, los documentos antes referidos que se someten a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de cuentas de la sociedad, que tienen derecho a examinar, en el domicilio social, así como a pedir su entrega o envío gratuito.

Madrid, 3 de mayo de 2001.-La Presidenta del Consejo de Administración.-21.740.