Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad "Mergrau, Sociedad Anónima", a las Juntas generales ordinaria y extraordinaria, que se celebrarán, en primera convocatoria, en la sala de Juntas del Mercado de Pedro Garau, plaza de Pedro Garau, sin número, de Palma de Mallorca, el día 3 de junio de 2001 a las dieciocho horas, y de no ser ello posible por no darse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, celebrándose en primer lugar la Junta ordinaria e inmediatamente después la extraordinaria, con arreglo a los siguientes órdenes del día: Junta general ordinaria Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2000.

Segundo.-Someter a la aprobación de la Junta, si procede, la gestión llevada a cabo durante el ejercicio de 2000 por el Consejo de Administración.

Tercero.-Someter a la aprobación de la Junta, si procede, la gestión llevada a cabo durante el ejercicio de 2000 por el Consejo de Administración.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Junta general extraordinaria Orden del día Primero.-Elección de nuevo miembro del Consejo de Administración.

Segundo.-Aceptación del cargo.

Tercero.-Aprobación del presupuesto de reforma de la carnicería y embaldosado de todo el mercado.

Cuarto.-Ampliación de la puerta de la carnicería-pescadería y cambio de ubicación de los puestos afectados.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Autorización al Presidente para la elevación a público de los acuerdos adoptados, solicitar su inscripción en el Registro Mercantil y cumplir con los demás requisitos exigidos.

Séptimo.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la fecha de estas convocatorias, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, en la forma ordenada en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, la documentación e información prevista en dichos artículos.

Palma de Mallorca, 10 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Vicente Fiol Ferrá.-23.085.