Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de "Micronet, Sociedad Anónima", de fecha 29 de marzo de 2001, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar en primera convocatoria el próximo día 7 de junio de 2001, a las 17 horas, en el domicilio social sito en la calle María Tubau número 4, edificio Auge III, 6.a planta, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 8 de junio de 2001 en la misma hora y lugar, todo ello con el siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, gestión del Consejo de Administración, y propuesta de aplicación de resultado, todo ello correspondiente al ejercicio 2000.

Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias con la finalidad, entre otras, de ser entregadas a trabajadores de la sociedad.

Cuarto.-Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social de la compañía las cuentas anuales, el informe de gestión del Consejo de Administración y el informe de los auditores de cuentas de la sociedad, todo ello correspondiente al ejercicio 2000. Así mismo, tienen derecho a obtener de forma inmediata y gratuita dichos documentos o pedir su envío gratuito.

Madrid, 10 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración Francisco J. Martínez López.