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Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, que se reunirá en Madrid, en la sede social, calle Obenque, 2, el día 27 de junio de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 28, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar los siguientes puntos del Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio social 2000.

Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio social 2000 y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social 2000.

Tercero.-Autorización para efectuar el depósito de cuentas anuales.

Cuarto.-Reducción de capital para compensar pérdidas a 31 de diciembre de 2000, mediante disminución del valor nominal de las acciones en circulación.

Quinto.-Reducción de capital para dotar la reserva legal y una reserva indisponible de nueva creación.

Sexto.-Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales en la medida en que los anteriores acuerdos de reducción hayan sido adoptados.

Séptimo.-Examen y, en su caso, aprobación del Balance de fusión de la sociedad "Royal & Sun Alliance, Sociedad Anónima, Compañía Española de Seguros y Reaseguros".

Octavo.-Aprobación, en su caso, del proyecto único de fusión y de la fusión con "Royal & Sun Alliance Vida y Pensiones, Sociedad Anónima, Compañía Española de Seguros y Reaseguros", y "Regal Insurance Club, Compañía Española de Seguros, Sociedad Anónima" (sociedad unipersonal), que tendrá lugar mediante la absorción por "Royal & Sun Alliance, Sociedad Anónima, Compañía Española de Seguros y Reaseguros", sociedad absorbente de "Royal & Sun Alliance Vida y Pensiones, Sociedad Anónima, Compañía Española de Seguros y Reaseguros" y "Regal Insurance Club, Compañía Española de Seguros, Sociedad Anónima" (sociedad unipersonal), sociedades absorbidas, en las condiciones recogidas en el proyecto de fusión, aprobado y suscrito por los Administradores de las sociedades participantes en la fusión.

Noveno.-Información por los Administradores a la Junta general de las posibles modificaciones sustanciales que, en su caso, se hubiesen producido en el patrimonio de la sociedad, desde la fecha de redacción del proyecto.

Décimo.-Aumento del capital social como consecuencia de la fusión, redenominación a euros de la cifra de capital social y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Undécimo.-Nombramiento de Auditores de cuentas.

Duodécimo.-Sometimiento de los acuerdos adoptados a la previa obtención de las pertinentes autorizaciones, verificaciones y permisos administrativos.

Decimotercero.-Ruegos y preguntas.

Decimocuarto.-Delegación de facultades para subsanar y elevar a público.

Decimoquinto.-Lectura y aprobación del acta.

Podrán asistir a la Junta general, con derecho a voz y voto, los titulares de acciones nominativas, equivalentes al menos al 1 por 1.000 del capital social, que las tengan inscritas en el libro de registro de acciones nominativas con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta.

Los que tengan menor número de acciones podrán agruparlas para reunir el número anteriormente citado, nombrando a uno de ellos que les represente.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en particular las cuentas anuales, informe de gestión e informe de los Auditores de la sociedad.

Asimismo, se hace constar el derecho de los accionistas y de los representantes de los trabajadores a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito del proyecto de fusión; el informe del experto independiente y el informe de los Administradores sobre el proyecto de fusión; las cuentas anuales y el informe de gestión de los tres últimos ejercicios de las sociedades que participan en la fusión con el correspondiente informe de los Auditores de cuentas; el texto íntegro de las modificaciones que se introducirán en los Estatutos de la sociedad absorbente, los Estatutos vigentes de las sociedades que participan en la fusión; identidad, nacionalidad y domicilio de los Administradores de las sociedades que participan en la fusión y fecha desde la que desempeñan sus cargos.

Se hace constar que el Balance de fusión de cada una de las sociedades intervinientes en dicha operación se corresponde con el Balance anual correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Madrid, 14 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-23.233.