Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad, que se reunirá en Madrid, en la sede social, calle Obenque, número 2, el día 27 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y el siguiente, día 28, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar los siguientes puntos del Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación del Balance de fusión de la sociedad "Royal & Sun Alliance, Vida y Pensiones, Sociedad Anónima, Compañía Española de Seguros y Reaseguros".

Segundo.-Aprobación, en su caso, del proyecto único de fusión y de la fusión con "Royal & Sun Alliance, Sociedad Anónima, Compañía Española de Seguros y Reaseguros", y "Regal Insurance Club, Sociedad Anónima, Compañía Española de Seguros" (sociedad unipersonal), que tendrá lugar mediante la absorción por "Royal & Sun Alliance, Sociedad Anónima, Compañía Española de Seguros y Reaseguros", sociedad absorbente y de "Royal & Sun Alliance, Vida y Pensiones, Sociedad Anónima, Compañía Española de Seguros y Reaseguros", y "Regal Insurance Club, Sociedad Anónima, Compañía Española de Seguros" (sociedad unipersonal) sociedades absorbidas, en las condiciones recogidas en el proyecto de fusión, aprobado y suscrito por los Administradores de las sociedades participantes en la fusión.

Tercero.-Información por los Administradores a la Junta general de las posibles modificaciones sustanciales que, en su caso, se hubiesen producido en el patrimonio de la sociedad, desde la fecha de redacción del proyecto.

Cuarto.-Sometimiento de los acuerdos adoptados a la previa obtención de las pertinentes autorizaciones, verificaciones y permisos administrativos.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Delegación de facultades para subsanar y elevar a público.

Séptimo.-Lectura y aprobación del acta.

Los señores accionistas y los representantes de los trabajadores tienen derecho a examinar, en el domicilio social, o solicitar la entrega o el envío gratuito de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en particular el proyecto de fusión; el informe del experto independiente y el informe de los Administradores sobre el proyecto de fusión, las cuentas anuales y el informe de gestión de los tres últimos ejercicios de las sociedades que participan en la fusión con el correspondiente informe de los Auditores de cuentas; el texto íntegro de las modificaciones que se introducirán en los Estatutos de la sociedad absorbente, los Estatutos vigentes de las sociedades que participan en la fusión; identidad, nacionalidad y domicilio de los Administradores de las sociedades que participan en la fusión y fecha desde la que desempeñan sus cargos. Se hace constar que el Balance anual de cada una de las sociedades intervinientes en la fusión se corresponde con el Balance anual correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Madrid, 14 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-23.236.