Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar en primera convocatoria, el próximo día 20 de junio y hora de las trece, en el domicilio social sito en carretera de Terrassa, 157-159, Rubí, y en segunda convocatoria para en su caso, al siguiente día 21 de junio, en el mismo lugar y hora, para tratar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio de 2000.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y de la dirección de la sociedad.

Tercero.-Cese y nombramiento de cargos.

Cuarto.-Cese y nombramiento de Auditor.

Quinto.-Adopción de acuerdos relativos a la reducción del capital social mediante amortización de 14.260 acciones propias, redenominación del capital social en euros y posterior reducción del capital social en 1.404,19 euros mediante incremento de reservas voluntarias por el procedimiento de reducir el valor nominal de las acciones con el fin de fijar el mismo en la cifra de 6 euros, todo ello con la correspondiente modificación del artículo 4.ode los Estatutos sociales. Ratificación de los acuerdos adoptados en relación a los anteriores extremos por la Junta general de accionistas celebrada el 26 de junio de 2000.

Sexto.-Aprobación del acta.

La asistencia a la Junta y el ejercicio del derecho de voto, se regulará conforme a la Ley y los Estatutos sociales. Conforme a lo prevenido en los artículos 144, 1, c) y 212, 2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hallan en el domicilio social a disposición de los señores accionistas para su entrega gratuita, inmediata o mediante envío postal, el texto de la modificación estatutaria propuesta, el acta de la Junta general de fecha 26 de junio de 2000 y el informe del Órgano de administración explicando la modificación estatutaria y ratificación propuesta, así como los documentos relativos al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000.

Rubí, 7 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Jorge Arboix Aznar.-23.030.