Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle Diputación, número 246, Barcelona, el próximo día 11 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria.

Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, las cuentas anuales del ejercicio 2000, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.-Dejando sin efecto el acuerdo adoptado por la Junta general ordinaria celebrada el día 9 de junio de 2000, aumentar el capital social estatutario máximo, con la consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales y delegación en el Consejo de Administración de la ejecución del acuerdo, de conformidad con el artículo 153.1.a) de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tercero.-Reelección de Auditores.

Cuarto.-Otros asuntos.

Quinto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

A los efectos oportunos se hace constar que todos los accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de cuentas que están a su disposición desde la fecha de dicha convocatoria.

Barcelona, 11 de mayo de 2001.-El Secretario.-22.971.