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Junta general ordinaria y extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social el día 25 de junio de 2001, a las dieciocho treinta horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Distribución de resultados.

Tercero.-Aumento de capital social en la cantidad de 545.300.000 pesetas, mediante la aportación dineraria de 145.778.808 pesetas por parte de "Castillo de Gorraiz, Sociedad Anónima", y mediante la aportación no dineraria de la rama de actividad por parte de la misma sociedad del Club Deportivo, situado en el complejo de Gorraiz, por un importe de 399.521.192 pesetas, todo ello mediante la emisión y puesta en circulación de 527 acciones nominativas de la serie A, de 875.000 pesetas de valor nominal cada una de ellas, numeradas del 706 al 1.232, ambos inclusive, y de 481 acciones de la serie B, de 175.000 pesetas de valor nominal cada una de ellas, numeradas del 1.246 al 1.726, ambos inclusive.

Cuarto.-Supresión total del derecho de suscripción preferente, por así exigirlo el interés de la sociedad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 159 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, siendo el tipo de emisión de las nuevas acciones a la par, igual que el de las antiguas.

Quinto.-Modificación, en consecuencia, del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Sexto.-Delegación de facultades al Consejo de Administración para realizar los actos necesarios para la ejecución del acuerdo de ampliación de capital, otorgando para ello cuantos documentos públicos o privados sean necesarios.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta, o, en su caso, nombramiento de Interventores al efecto.

De conformidad con lo establecido en los artículos 212 y 144 y siguientes de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas a examinar en el domicilio social todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta y pedir la entrega o envío gratuito de los ejemplares de dichos documentos.

Asimismo, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos a que se refieren los artículos 155 y 159 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos. En particular, se pondrán a disposición de los accionistas los siguientes informes: a) De conformidad con lo establecido en los artículos 144, 155 y 159 de la Ley de Sociedades Anónimas, los informes de los Administradores sobre los aumentos de capital propuestos.

b) De acuerdo con el artículo 159 de la Ley de Sociedades Anónimas, el informe del Auditor de cuentas nombrado por los Administradores en relación con las exclusiones del derecho de suscripción preferente.

Gorraiz, 18 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-25.292.