Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará el próximo día 21 de junio de 2001, a las trece treinta horas, en primera convocatoria, y, si procede, el día 22 de junio de 2001, a las trece treinta y cinco horas, en segunda convocatoria, en el domicilio social, carretera de Cogullada, sin número, de Zaragoza, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, correspondiente al ejercicio 2000 (cuentas anuales), así como la gestión llevada a cabo por el Consejo de Administración y Comisión Ejecutiva durante el ejercicio 2000.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del informe de la gestión del ejercicio 2000.

Tercero.-Propuesta de aplicación de resultados obtenidos durante el ejercicio 2000.

Cuarto.-Cese, nombramiento de Consejeros y ratificación de nombramiento de Consejeros efectuados por el Consejo de Administración, si hubiere lugar.

Quinto.-Autorización al Consejo de Administración en las más amplias facultades para la plena ejecución y aplicación de todos los acuerdos adoptados por la Junta, así como para la subsanación de las omisiones o errores de los mismos, realizando los actos necesarios para la pertinente inscripción en el Registro Mercantil.

Sexto.-Nombramiento o renovación, en su caso, del Auditor de cuentas de la sociedad.

Séptimo.-Modificación del artículo 6.o de los Estatutos sociales para adaptar el importe del capital social en pesetas a la moneda euro.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de esta Junta.

Conforme al artículo 212 del Real Decreto Legislativo 1564/1989, a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe de los Auditores de cuentas.

Zaragoza, 30 de marzo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, José Atarés Martínez.-22.855.