Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta entidad, en reunión celebrada el 23 de marzo, y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 95 de la Nueva Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará el día 22 de junio del año en curso, a las doce horas en primera convocatoria, en el domicilio social, y si procediere en segunda convocatoria al día siguiente, a la misma hora y lugar, para tratar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2000.

Segundo.-Examen y aprobación si procede, de la gestión social por el Consejo de Administración durante el año 2000.

Tercero.-Aplicación de resultados.

Cuarto.-Redenominar el capital social a euros de acuerdo con la Ley 46/1998.

Quinto.-Designación de Auditores para la revisión y auditoría legal de los estados financieros.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta.

A partir del 7 de junio se hallarán a disposición de los señores accionistas, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita una copia de los mismos, así como del Informe de Auditoría, todo ello de acuerdo con lo establecido en los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas de 22 de diciembre de 1989.

Andoaín, 11 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-24.642.