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Don Fermín Ijurco Ansola, como Presidente del Consejo de Administración y a petición de doña María del Carmen Barrenechea Narvarte, convocó Junta extraordinaria de accionistas, en primera convocatoria, para el día 9 de junio de 2001, a las once horas, en el local social de la empresa y, en segunda convocatoria, para el día 10 de junio, a las once horas, en el local social, con el siguiente Orden del día Primero.-Acordar que doña María del Carmen Barrenechea Narvarte, Consejera delegada solidaria de la sociedad, asuma la gestión de la venta de los garajes, durante el tiempo que queda hasta el 25 de septiembre del año 2005.

Segundo.-Acordar que doña María del Carmen Barrenechea Narvarte, utilice el primer despacho, entrando a la derecha, de la sede social, para realizar las gestiones de venta, así como las propias de Consejera delegada solidaria y Vocal del Consejo de Administración.

Tercero.-Acordar que doña Miren Arantxa Ijurco Barrenechea, con documento nacional de identidad número 15.793.902-A, y con domicilio en calle Corsarios Vascos, 2-7A, de San Sebastián, sea nombrada Vocal del Consejo de Administración por el tiempo que resta hasta el 25 de septiembre del año 2005.

Cuarto.-Acordar que, al acabar el mandato de don Fermín Ijurco Ansola de Presidente del Consejo de Administración el 25 de septiembre del año 2005, se procederá al nombramiento por rotación, asignando en esta fecha a doña María del Carmen Barrenechea Narvarte el cargo de Presidenta del Consejo de Administración de la sociedad mercantil "Ijurco Construcciones, Sociedad Anónima" y por otro período legal de cinco años.

Quinto.-Acordar que don Fermín Ijurco Ansola y doña María del Carmen Barrenechea Narvarte, Consejeros delegados, puedan indistintamente, asumir la gestión de venta de todas las propiedades de la empresa.

Sexto.-Acordar los precios mínimos de venta de los locales, garajes, terrenos y oficinas.

Se comunica a los señores socios que la documentación referente a los puntos del orden del día, está a su disposición en el domicilio social, pudiendo obtener, de forma inmediata y gratuita, la citada documentación, todo ello en cumplimiento de lo previsto en la legislación vigente.

San Sebastián, 21 de mayo de 2001.-El Presidente.-25.622.