Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad "Indepun, Sociedad Anónima", a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social el día 29 de junio de 2001, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2001, en el mismo lugar y hora, en ambos casos bajo el siguiente Orden del día Primero.-Ratificación de la aprobación de las cuentas anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria- y distribución de resultados correspondientes a los ejercicios de 1996, 1997, 1998 y 1999.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria- y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000.

Tercero.-Aprobación de la gestión del órgano de Administradores.

Cuarto.-Cese, reelección y nombramiento de Administradores.

Quinto.-Redenominación del capital social en euros. Modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Sexto.-Autorización al órgano de administración de la sociedad para la adquisición de acciones propias.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Delegación a efectos de ejecutar los anteriores acuerdos, y de elevar a públicos los que lo precisan.

Noveno.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les otorga la Ley para examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, y el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como obtener de la sociedad, de forma gratuita, ejemplares de dichos documentos.

Malgrat de Mar, 14 de mayo de 2001.-El Administrador, Joan Roura Martínez.-25.013.