Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas de "Fishing Mare Nostrum, Sociedad Anónima", a la Junta general extraordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2002, a las diez horas de la mañana, en el domicilio social de la mercantil convocante, sito en Madrid, paseo de la Castellana, número 115, 6.o izquierda, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente, Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2001.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador único durante el ejercicio de 2001.

Tercero.-Cambio del domicilio social, que pasará del actual, reseñado en el encabezamiento de la presente convocatoria, a la localidad de Huelva, calle de Alonso Ojeda, número 19, y consiguiente nueva redacción del artículo 3 de los Estatutos sociales, que quedará redactado como sigue: "Artículo 3.o Domicilio: El domicilio social se fija en Huelva, calle de Alonso Ojeda, número 19.

Además podrá por acuerdo del órgano de administración establecer sucursales, agencias, delegaciones y representaciones en cualquier punto de España o del extranjero, así como trasladar el domicilio dentro de la misma población." Cuarto.-Modificación del órgano de administración de la sociedad en sentido de que ésta pueda ser regida por uno o varios Administradores, sean o no accionistas, tanto personas físicas como jurídicas, que ejercerán sus funciones de forma mancomunada o solidaria, según decida la Junta general que los elija, y nueva redacción del artículo 17 de los Estatutos sociales, que quedará redactado como sigue: "Artículo 17. La sociedad será regida y administrada por uno o por varios Administradores, sean o no accionistas, tanto personas físicas como jurídicas, elegidos por la Junta general, que decidirá al tiempo de su elección, para el caso de que sean varios, si ejercen sus funciones de forma mancomunada o solidaria." Caso de resultar aprobado tal acuerdo, cuantas menciones consten en los Estatutos sociales referentes al Administrador único, se entenderán ahora hechas al órgano de administración, para lo que se faculta a éste para efectuar las correspondientes modificaciones en los Estatutos sociales.

Quinto.-Cese del Administrador único y nuevo nombramiento de Administrador o Administradores por un plazo de cinco años.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Quedan a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social de la mercantil convocante, los textos de los documentos que se someterán a aprobación en esta Junta, copia de los cuales les podrá ser enviada gratuitamente previa su solicitud.

Madrid, 7 de junio de 2002.-El Administrador único, Ángel Tomás Martín.-28.561.