Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, Recinto Pesquero, sin número, en Pasajes San Pedro, el próximo día 27 de junio de 2002, a las doce treinta horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, 28 de junio, en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) e informe de gestión correspondienteS al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio 2001.

Tercero.-Propuesta y aprobación, en su caso, del cambio de objeto social y de denominación social y consiguiente modificación estatutaria.

Cuarto.-Propuesta y aprobación, en su caso, de la modificación de los Estatutos en cuanto a la transmisibilidad de las acciones con la consiguiente modificación estatutaria, en su caso.

Quinto.-Propuesta, y aprobación, en su caso, de reducción de capital para la compensación de pérdidas mediante disminución del valor nominal de las acciones, previo acuerdo de compensación de pérdidas con las reservas disponibles de la compañía.

Sexto.-Propuesta y aprobación, en su caso, de la ampliación de capital social por la capitalización de créditos con la consiguiente modificación estatutaria.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

A los efectos señalados en los artículos 144 y 212.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar, en el domicilio social, o solicitar el envío gratuito del texto íntegro de los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta, así como del informe de Auditoría.

Pasajes, 31 de mayo de 2002.-El Presidente del Consejo, José Ramón Beloqui.-28.325.