Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el Hotel Meliá 7 Coronas, paseo de Garay, 5, Murcia, el día 27 de junio de 2002, a las trece horas, en primera convocatoria, y, en caso de no reunirse quórum suficiente, el día 28 de junio de 2002, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Ratificación del nombramiento de consejero por cooptación.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), e Informe de Gestión de "Pascual Hermanos, Sociedad Anónima", y de la propuesta de aplicación del resultado de "Pascual Hermanos, Sociedad Anónima", todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión del Grupo Consolidado de "Pascual Hermanos Sociedad Anónima", todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de "Pascual Hermanos Sociedad Anónima", durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Quinto.-Nombramiento de Auditor de cuentas de "Pascual Hermanos Sociedad Anónima" y de su Grupo Consolidado.

Sexto.-Examen y aprobación, en su caso, de un reintegro de capital o reposición de perdidas mediante contribución de préstamos sin modificación del capital social.

Séptimo.-Autorización al Consejo de Administración para la ejecución, formalización, subsanación, interpretación, aclaración, desarrollo o complemento de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta y concesión de facultades para elevar a instrumento público los acuerdos adoptados por la Junta.

Derecho de Información.-A partir de la convocatoria de la Junta general, los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, incluyendo las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Asistencia.-Tienen derecho de asistencia a la Junta general los accionistas que posean un mínimo de 100 acciones, con tal de que sus acciones estén inscritas en los Registros Contables a cargo de alguna de las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, por lo menos con cinco (5) días de antelación a la fecha en que haya de celebrarse la Junta, y lo acrediten mediante la oportuna tarjeta de asistencia o resguardo o certificado expedido a estos efectos por alguna de las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores o en cualquier otra forma permitida por la legislación vigente.

El accionista que no desee asistir personalmente podrá hacerse representar por otra persona, aunque esta no sea accionista, delegando para ello por escrito su representación, con arreglo a lo establecido sobre esta materia en los Estatutos sociales y en la Ley de Sociedades Anónimas.

Atendiendo la composición del accionariado, se informa a los señores accionistas que, muy probablemente, la Junta se celebrará en primera convocatoria.

Madrid, 10 de junio de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-28.505.