Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores socios a la celebración de la Junta general extraordinaria de la sociedad "Panificadora de Tenerife, Sociedad Anónima", el próximo día 27 de junio, a las trece horas y treinta minutos, en primera convocatoria y, el día 28 de junio, a la misma hora en segunda convocatoria en el domicilio social de la compañía, para tratar sobre los siguientes puntos del Orden del día Primero.-Aprobación de la cuentas anuales del ejercicio 2001: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, aplicación de resultado e informe de gestión.

Segundo.-Ratificación en su caso de los acuerdos sociales adoptados en el Consejo de Administración de fecha 22 de mayo de 2002.

Tercero.-Cambio de régimen de administración, pasando la compañía a gobernarse por un Administrador único. Consecuente modificación estatutaria.

Cuarto.-Autorización al órgano de administración para que aumente el capital social en los términos del artículo 153,1,b).

Quinto.-Aprobación del acta de la Junta general o nombramiento de Interventores a tal fin.

Se recuerda a los señores socios, el derecho que les corresponde de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de los Estatutos sociales que se propone, el informe elaborado por los Administradores al respecto, así como el derecho a solicitar el envío gratuito de toda la documentación.

Santa Cruz de Tenerife, 10 de junio de 2002.-El Consejo de Administración.-28.869.