Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en su reunión del día 4 de octubre de 2002, con la intervención del Letrado Asesor, se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general extraordinaria de accionistas que tendrá lugar, en primera convocatoria a las diez horas treinta minutos del día 8 de noviembre de 2002, en el domicilio social de la empresa, sito en Barrio Urbi, sin número, Basauri (Vizcaya) y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, 9 de noviembre de 2002, a la misma hora y en el mismo lugar, para debatir y adoptar acuerdos sobre los puntos que integran el siguiente Orden del día Primero.-Ratificación de los Consejeros elegidos por el sistema de cooptación en el Consejo de Administración de fecha 4 de octubre de 2002.

Segundo.-Cambio de la denominación social de la compañía y consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales.

Tercero.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta general extraordinaria de socios.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe de los administradores sobre la misma, así como a solicitar la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Asimismo se recuerda a los señores accionistas que sólo tendrán derecho de asistencia aquellos que sean titulares de más de un 1 por 1.000 del capital social, siendo válida la agrupación de acciones a estos efectos.

Bilbao, 4 de octubre de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-44.299.