Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general José Gumersindo Alonso Suárez, en calidad de Presidente del Consejo de Administración de la entidad "Servicios del Humedal, Sociedad Anónima", con NIF: A33622606, por medio de la presente, convoca a todos los señores accionistas a la Junta general que se celebrará en el domicilio social, sito en Gijón, avenida Príncipe de Asturias, Autovía, sin número, el día 29 de noviembre de 2002, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, 30 de noviembre de 2002, a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar y adoptar los acuerdos que procedan en base al siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación, si procede, de la gestión social, informe de gestión, cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado correspondientes a los ejercicios 2000 y 2001.

Segundo.-Autorización para la compra y venta de acciones, si procediera.

Tercero.-Sustitución, si procede, del órgano de administración de la sociedad, o sea, del Consejo de Administración de la sociedad por un Administrador único.

Cuarto.-Modificación de Estatutos sociales si procediera.

Quinto.-Cese y nombramiento de cargos si procediera.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobación, si procediera, del acta de la Junta general de accionistas y nombramiento, en su caso, de Auditores de Cuentas para los tres próximos ejercicios; los ejercicios 2002, 2003 y 2004.

A partir del momento de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta.

Gijón, 28 de octubre de 2002.-José Gumersindo Alonso Suárez, Presidente del Consejo de Administración.-47.398.