State Agency Official State Gazette

Convocatoria de Junta general extraordinaria El Consejo de Administración convoca Junta general extraordinaria que se celebrará en Boecillo (Valladolid), en el domicilio social, el próximo día 23 de diciembre de 2002 a las once horas, en primera convocatoria, o, en su caso, al día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Determinación del número de miembros del Consejo de Administración. Cese y nombramiento de Consejeros.

Segundo.-Modificación de los Estatutos de la sociedad. Nuevos Estatutos.

Tercero.-Cierre definitivo de la ampliación de capital de 27 de agosto de 2002.

Cuarto.-Informe y propuesta de ampliación de capital mixta, no dineraria por compensación del crédito subordinado de socios de 15 de noviembre de 2002, y dineraria con nuevas aportaciones.

Quinto.-Modificación del artículo 5 de los Estatutos. Capital social.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 144 y 156 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar expresamente el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, y de pedir la entrega o envío gratuito del texto íntegro de la modificación estatutaria y de la ampliación de capital propuestas, así como de los informes escritos con la justificación de las mismas y de la certificación del auditor de cuentas de la sociedad sobre la compensación de créditos que se plantea.

Boecillo, 3 de diciembre de 2002.-El Presidente del Consejo.-53.328.