Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria Por acuerdo del órgano de administración se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar en Etxebarri (Bizkaia), calle Barrio Kukullaga, número 4, 2.o izquierda (hoy carretera Bilbao-San Sebastián, número 12, 2.o izquierda), el día 26 de diciembre de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su caso, de ser preciso, en segunda convocatoria, para el día siguiente, 27 de diciembre de 2002, en el mismo lugar y hora, con el fín de deliberar y resolver acerca de los asuntos contenidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria del ejercicio 2001.

Segundo.-Aplicación de resultados del ejercicio de 2001.

Tercero.-Reeleción del Administrador único de la sociedad.

Cuarto.-Traslado de domicilio social y modificación estatutaria correspondiente.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar a los señores accionistas el derecho que les corresponde a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general ordinaria y extraordinaria.

Etxebarri, 11 de noviembre de 2002.-El Administrador único, Ramón Garay Salutregui.-52.656.