Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General de Accionistas con carácter de ordinario y extraordinaria a celebrar el dia veinticinco de marzo de dos mil dos, en primera convocatoria a las doce horas, y el siguiente dia veintiséis en segunda convocatoria a la misma hora. Se designa lugar de la Junta General de Accionistas en el Estudio del Letrado de Barcelona, don Luis Manuel Badia Valls sito en 08037 Barcelona, calle Roger de Llúria, 104 piso 1 puerta 2 La Junta convocada se celebrará bajo el siguiente Orden del día Primero.-Cese y nombramiento de los Administradores, con nombramiento de Administrador único y modificación de los Estatutos Sociales a los efectos de establecer el sistema de Administración mediante Órganos unipersonales con modificación de los correspondientes Estatutos Sociales y refundición de los mismos.

Aprobación del informe de los Administradores respecto de la proyectada modificación estatutaria y refundición de los Estatutos Sociales que quedará a disposición de los accionistas en el domicilio social conforme a la Ley.

Especialmente se modificarán los artículos 7, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de los Estatutos sociales.

Segundo.-Examen y aprobación en su caso del Balance y cuenta de resultados formulado por la Administración y cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Nombramiento de Interventores, o en su caso, aprobación del acta.

Barcelona, 6 de marzo de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Arqués Suriñach.-7.955.