Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General de socios a celebrar en el domicilio social, calle Comtessa, 1, Illetas, Calviá, Mallorca, el día 28 de marzo de 2002, a las 11.30 horas, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Informe y en su caso aprobación, de la gestión del órgano de administración, con análisis del estado económico-financiero de la empresa y obligaciones pendientes derivadas de la compra del Club.

Tercero.-Rectificación de errores en el listado de nombres e importes aportados para el aumento del capital social aprobado en la Junta General de socios del 12 de abril de 2001.

Cuarto.-Aumento de capital social de la compañía en la suma de 91.171 euros y 70 céntimos, mediante la creación y suscripción de 15.170 nuevas participaciones sociales, iguales, acumulables e indivisibles, de 6 euros y 1 céntimo de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente de la 160.594 a la 175.763, ambas inclusive, e igual contenido de derechos que las anteriores. Aceptar que la totalidad de las nuevas participaciones han sido suscritas por las personas propietarias de partes determinadas en el Complejo Anchorage, que han transferido el correspondiente importe a la cuenta corriente de la sociedad en la Banca March, con renuncia parcial al derecho de suscripción preferente. Las nuevas participaciones han sido íntegramente desembolsadas mediante aportaciones dinerarias.

Quinto.-Consiguientemente, modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales, siendo el nuevo cuya aprobación se propone: Artículo 5.o El capital social es de 1.056.335 Euros y 60 céntimos, dividido en 175.763 participaciones sociales, números 1 a 175.763, ambos inclusive, de 6 euros y 1 céntimo, de valor nominal cada una de ellas, acumulables e indivisibles. El capital social está íntegramente suscrito y desembolsado.

Sexto.-Elevación a público de los acuerdos que se adopten.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Los socios pueden obtener de forma inmediata y gratuita cualesquiera documentos e información sometida a la aprobación de la Junta General, pudiendo ser solicitada al Secretario, Jacobo Rodríguez-Miranda, por teléfono (00 34 971 72 47 35), por fax (00 34 971 72 47 36), o por correo electrónico (jacoboUocea.es), pudiendo ser examinada asimismo en el domicilio social.

Palma de Mallorca, 1 de marzo de 2002.-Jeremy Skinner, Presidente del Consejo de Administración.-7.953.