Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general extraordinaria Por decisión de los Consejeros-delegados, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad, a celebrar en el despacho de Abogados, sito en esta ciudad, calle López Botas, 37, bajo izqda., el día 1 de abril, a las diecinueve horas, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Transformación de la sociedad en sociedad de responsabilidad limitada.

Segundo.-Aprobación Estatutos de la sociedad limitada.

Tercero.-Aprobación Balance cerrado el día anterior a la sesión convocada.

Cuarto.-Adjudicación a los socios de las participaciones en que se divide el capital social, en proporción al capital desembolsado por cada uno de ellos.

Quinto.-Determinación del sistema de administración, y consiguientes nombramientos.

Sexto.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta general.

Séptimo.-Fijación retribución Administradores.

Octavo.-Autorización a Administradores, para dedicación al mismo, análogo o complementario género de actividad del objeto social.

Noveno.-Delegación para formalización en escritura pública de dichos acuerdos.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

Los accionistas tienen derecho de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la propuesta y proyecto de Estatutos, así como del correspondiente informe justificativo o, en su caso, el derecho de solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Las Palmas de Gran Canaria, 8 de marzo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-8.392.