Butlletí Oficial de l'Estat

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general Extraordinaria que se celebrara, el día 6 de mayo de 2002, en su domicilio social, calle Nuñez de Balboa, número 116, despacho 830 (28006 Madrid), a las nueve treinta horas, en primera convocatoria y, si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria en el mismo lugar a las diez horas del día siguiente, 7 de mayo de 2002, con el siguiente Orden del día Primero.-Constitución de la Mesa de la Junta.

Segundo.-Ratificación de acuerdos adoptados en Juntas y Consejos anteriores.

Tercero.-Sustitución, de los 28.475 títulos-acciones, emitidos en pesetas, canjeándolos por nuevos títulos, de idéntica numeración, emitidos en euros para adecuarlos a la redenominación obligatoria del capital social.

Cuarto.-Cese, reelección y nombramiento de Consejeros.

Quinto.-Aumento del capital social, emitiendo nuevas acciones, a la par, por su valor nominal en euros, que se desembolsarán con cargo a nuevas aportaciones no dinerarias, dando la correspondiente nueva redacción al artículo 5.o de los Estatutos sociales, y, adopción de los acuerdos necesarios para llevarlo a efecto, en especial se propone la exclusión del derecho de suscripción preferente en las nuevas acciones.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Ejecución de los acuerdos adoptados.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores al efecto.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas, de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y de pedir la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de dichos documentos así como de los siguientes: Primero: El informe pericial elaborado por el experto independiente, designado por el señor Registrador Mercantil, a que se refiere el artículo 38.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, relativo a las aportaciones, no dinerarias, contrapartidas del aumento de capital propuesto.

Segundo: El informe de los Administradores, exigido por el artículo 155 de la Ley de Sociedades Anónimas, en el que, entre otros extremos, constan: La descripción detallada de las aportaciones proyectadas, la persona que haya de efectuarla, el número y valor nominal de las acciones que hayan de entregarse y las garantías adoptadas habida cuenta de la naturaleza de los bienes en que la aportación consiste.

Tercero: El Informe de los Administradores, exigido por el artículo 159,1 b) de la Ley de Sociedades Anónimas, en el que, entre otros extremos, constan: la justificación detallada de la propuesta de exclusión del derecho de suscripción preferente de la nuevas acciones y el tipo de emisión de las acciones, con indicación de la persona a la que éstas habrán de atribuirse.

Cuarto: El informe elaborado, por el auditor de cuentas designado por el Consejo de Administración, según dispone el artículo 159.1. b) sobre el valor real de las acciones de la sociedad y sobre la exactitud de los datos contenidos en el Informe de los administradores.

Madrid, 22 de marzo de 2002.-El Consejo de Administración.-11.022.