Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, plaza España, 18 Torre Madrid, planta 3.a, oficina 11, de Madrid, el día 19 de mayo de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día siguiente, en el restaurante Cabo Mayor, sitio en Madrid, calle Juan Ramón Jiménez, 37, a las catorce treinta horas, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, correspondiente al ejercicio de 2001.

Segundo.-Aprobación de la gestión del órgano de administración durante el mismo período.

Tercero.-Cese y nombramiento de Consejeros y, en su caso, reducción del número de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.-Ampliación del capital social, en la cantidad máxima de 601.000 mediante aportaciones dinerarias, no dinerarias o compensación de créditos, con la consiguiente modificación de los artículos de los Estatutos sociales que resulten afectados.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Otorgamiento de facultades para elevar a públicos los acuerdos que se adopten.

Séptimo.-Redacción y aprobación del acta de la sesión.

Se comunica a los accionistas que tendrán derecho a examinar en el domicilio social la documentación que ha de ser sometida a la Junta, incluidos los informes que justifican la conveniencia de la ampliación de capital o solicitar su envío de forma inmediata o gratuita.

Madrid, 25 de marzo de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-10.827.