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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de "Títulos Bilbao, SIMCAV, Sociedad Anónima", a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en Bilbao, el día 15 de mayo de 2002, a las trece horas en los locales del Colegio de Abogados de Bizkaia, sitos en Rampas de Uribitarte, numero 3, de esta ciudad, en segunda convocatoria, al ser previsible que no pueda celebrarse en primera, que queda también convocada en el mismo lugar y hora el día 14 de mayo de 2002, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación del Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión de la sociedad, y de la propuesta de distribución del resultado, correspondientes al ejercicio 2001, así como de la gestión del Consejo de Administración en dicho periodo.

Segundo.-Reelección de Consejeros.

Tercero.-Renovación o nombramiento, en su caso, de los Auditores de la sociedad.

Cuarto.-Delegación en el Consejo de Administración para la adecuada interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos aprobados por la Junta.

Quinto.-Nombramiento, en su caso, de Interventores para la aprobación del acta de la Junta En relación con las cuentas anuales, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de cuentas.

Bilbao, 23 de abril de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-15.918.