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Convocatoria de Junta general ordinaria El Presidente del Consejo de Administración, haciendo uso de la facultad específica que a estos efectos le confirió el Consejo, en su sesión celebrada el día 19 del pasado mes de marzo, convoca Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, que habrá de celebrarse en Madrid, en el domicilio social, calle Príncipe de Vergara, número 110, el día 26 de junio de 2002, a las doce horas, para, previo informe de la Presidencia, someter a su examen y aprobación, los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), individuales y consolidadas, correspondientes al ejercicio 2001, verificadas juntamente con los informes de gestión individual y consolidado por el Auditor de cuentas de la compañía; aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y de la Dirección de la sociedad.

Segundo.-Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado y de reparto de dividendo activo, correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Tercero.-Aprobación de la fusión entre "Compañía de Seguros Adeslas, Sociedad Anónima", sociedad absorbente, y su filial íntegramente participada "Inversores Badajoz, Sociedad Anónima", sociedad unipersonal, como absorbida. Aprobación simultánea de la fusión entre "Compañía de Seguros Adeslas, Sociedad Anónima", sociedad absorbente, y su filial "Asistencia Médica Colegial Extremeña, Sociedad Anónima de Seguros", como sociedad absorbida. Consideración del Balance cerrado el 31 de diciembre de 2001, como Balance de ambas fusiones.

Cuarto.-Ejercicio de la opción prevista en el artículo 110.1 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades: Aplicación a ambas fusiones del régimen especial regulado en el capítulo VIII, del título VIII de la referida Ley.

Quinto.-Incoación ante la Dirección General de Seguros, del expediente administrativo de solicitud de autorización de la fusión.

Sexto.-Reelección de Consejeros.

Séptimo.-Reelección del Auditor de cuentas, tanto para las individuales como para las consolidadas.

Nombramiento de un Auditor suplente.

Octavo.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Forma de aprobación del acta.

Observaciones: a) De carácter general: Podrán asistir a la Junta aquellos accionistas que consten inscritos en el libro registro de acciones nominativas de la sociedad, con una antelación de cinco días a la fecha de su celebración.

b) Asuntos incluidos en los puntos primero y segundo del orden del día: Con independencia del derecho de información general que les reconoce el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónima, los accionistas tienen el derecho específico de examinar, en el domicilio social, y de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las cuentas anuales, tanto individuales como consolidadas, que serán sometidas a la aprobación de la Junta, así como los informes de gestión y los informes de los Auditores de cuentas de la sociedad, individual y consolidado.

c) Asuntos incluidos en el punto tercero del orden del día: Se encuentran a disposición de los accionistas y de los representantes de los trabajadores, para su examen, en el domicilio social, los documentos a los que se refiere el artículo 238 de Ley de Sociedades Anónimas. Los accionistas tienen derecho a obtener la entrega o envío gratuitos del texto íntegro de los mismos.

A los efectos de lo establecido en el artículo 240.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar, que ha sido elaborado un único proyecto para ambas fusiones, proyecto que ha quedado depositado en los Registro Mercantiles de Badajoz y Madrid, el día 10 de abril de 2002 (ejemplares 75 y 79 del "BORME", de fechas 22 y 26 de abril); sus datos básicos son los siguientes: Sociedades que participan en la primera fusión: "Compañía de Seguros Adeslas, Sociedad Anónima", absorbente, domiciliada en Madrid, calle Príncipe de Vergara, 110, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 50, folio 1, hoja M-968, e "Inversores Badajoz, Sociedad Anónima", sociedad unipersonal, absorbida, domiciliada en Badajoz, avenida de Colón, 19, inscrita en el Registro Mercantil de Badajoz, tomo 208, folio 104, hoja BA-1856. Sociedades que participan en la segunda fusión: "Compañía de Seguros Adeslas, Sociedad Anónima", absorbente, y "Asistencia Médica Colegial Extremeña, Sociedad Anónima de Seguros", absorbida, domiciliada en Badajoz, avenida de Colón, inscrita en el Registro Mercantil de Badajoz, tomo 208, folio 98, hoja BA-1631.

Canje: 7 acciones de clase A de "Asistencia Médica Colegial Extremeña, Sociedad Anónima de Seguros" por 22 acciones de "Compañía de Seguros Adeslas, Sociedad Anónima", más 3,48 euros.

"Compañía de Seguros Adeslas, Sociedad Anónima" aumentará su capital social en la cantidad de 264,44 euros, mediante la emisión de 22 nuevas acciones, de 12,02 euros de valor nominal cada una, íntegramente desembolsadas con una prima de emisión de 37,25 euros.

El día 1 de enero de 2002, es la fecha a partir de la cual las operaciones de las absorbidas habrán de considerarse realizadas a efectos contables por cuenta de la absorbente, y la fecha a partir de la cual las nuevas acciones darán derecho a participar en las ganancias sociales.

En las sociedades absorbidas no existen acciones de clases especiales ni titulares de derechos especiales distintos de las acciones. No se atribuirá ventaja alguna a los Administradores, ni al experto independiente.

Procedimiento de canje: Inscrita la fusión, se notificará personalmente al único accionista afectado, el lugar y la fecha a partir de la cual, se procederá al canje de los títulos concediéndole al efecto el plazo de un mes. Caso de no acudir al canje, se procederá conforme a lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas, para la sustitución de títulos.

Madrid, 22 de mayo de 2002.-José Luis Jové Vintró, Presidente del Consejo de Administración.-22.769.