Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, del día 21 de mayo de 2002, se convoca a los señores accionistas a la celebración de Junta general ordinaria, a celebrar en el local habilitado al efecto en la Clínica San Miguel (Beloso Alto, número 4, Pamplona), el próximo día, 17 de junio de 2002, a las veinte horas, en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día, 18 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión, tanto de la sociedad como de su grupo consolidado, y de la gestión social, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de la sociedad relativa al citado ejercicio de 2001.

Tercero.-Fijación del valor de cada una de las acciones representativas del capital de la sociedad.

Cuarto.-Modificación del artículo 7.o de los Estatutos, referente a la transmisión de acciones, en el sentido de incluir restricciones a la transmisibilidad de las acciones en las transmisiones forzosas.

Quinto.-Modificación, en su caso, del número de miembros del Consejo de Administración.

Sexto.-Cese y nombramiento, de Consejeros conforme a lo dispuesto en el artículo 24 de los Estatutos sociales.

Séptimo.-Renovación, o, en su caso, nombramiento de Auditores de la sociedad.

Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o, no siendo posible, elección de dos Interventores y de dos suplentes, para su aprobación.

Los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, o solicitar la entrega o el envío gratuitos, de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de accionistas, y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2001, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas, tanto de la Sociedad como de su grupo consolidado.

Asimismo, todos los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta en el punto cuarto del orden del día y del informe del Consejo de Administración sobre la misma, y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Pamplona, 22 de mayo de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración, Luis Ramiro Aramburo Navasa.-22.766.