Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, se convoca la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de esta sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Centro Comercial Bahía Centro, local 27, Guadacorte, Los Barrios, Cádiz, el día 21 de junio de 2002, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y, en caso de no alcanzarse el quórum legalmente establecido, se convoca en segunda convocatoria, al día siguiente 22 de junio, a la misma hora y en el mismo lugar, para tratar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de modificación del artículo 30 de los Estatutos sociales adoptando los acuerdos complementarios.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la forma de retribución de los Consejeros de la sociedad adoptando los acuerdos complementarios.

Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación del informe de gestión, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias de la sociedad, así como la Memoria y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2001, y aprobación, en su caso, de la gestión llevada a cabo por el Consejo de Administración.

Cuarto.-Dimisión y/o reelección, y/o nombramiento de Consejeros.

Quinto.-Desarrollo de la actividad y futuros proyectos e inversiones de la sociedad financiación, ampliación de capital y otros asuntos.

Sexto.-Autorización para emitir certificaciones de los acuerdos que en su caso se adopten. Adopción de los acuerdos complementarios para la ejecución de los acuerdos tomados por la Junta general.

Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta, de conformidad con lo establecido en el artículo 113 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, y designación, en su caso, de Interventores del acta a los que alude dicho precepto.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 112 y 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta general cualquier accionista tendrá derecho a examinar, en el domicilio social, y podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como los informes del Consejo de Administración relativos a los acuerdos sometidos a aprobación.

Los accionistas podrán hacerse representar en la Junta general por medio de otra persona aunque ésta no sea accionista. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para cada Junta.

Los Barrios (Cádiz), 15 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-22.723.