Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca a los señores accionistas para la Junta general ordinaria, que tendrá lugar el día 28 de junio de 2002, a las doce horas treinta minutos, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, para el día 29 de junio de 2002, a las diez horas treinta minutos, en el "Hotel Meliá" de Granada, sito en calle Ángel Ganivet, 7, de Granada, con arreglo a los siguientes puntos: Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados de los ejercicios 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001.

Segundo.-Aprobación de la subsanación de los defectos materiales y formales advertidos por el Registro Mercantil, según propuesta presentada por el Consejo de Administración de la sociedad, de las escrituras públicas que se detallan a continuación: Escritura de fecha 29 de julio de 1993 otorgada, ante el Notario de Granada don Luis Rojas Montes, al número 2.667 de su protocolo.

Escritura de fecha 4 de noviembre de 1993 otorgada, ante el Notario de Granada don Luis Rojas Montes, al número 3.715 de su protocolo.

Escritura de fecha 2 de junio de 2000 otorgada, ante el Notario de Granada don Luis Rojas Montes, al número 1.595 de su protocolo.

Tercero.-Modificación de los Estatutos de la sociedad, en cuanto al órgano de administración para proceder a nombramiento de Administrador único.

Cuarto.-Renovación del órgano de administración.

Quinto.-Apoderamiento para elevación a público y expresamente para subsanación de defectos materiales.

Sexto.-Aprobación del acta de la Junta general.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas podrán obtener, inmediata y gratuitamente, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y todos los extremos que serán sometidos a la aprobación de la Junta general.

Granada, 16 de mayo de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración, José Luis Sánchez Cortés.-23.277.