Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas El Consejo de Administración de la compañía convoca a los señores accionistas, de conformidad con lo que determinan los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, a celebrar Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 14 de junio de 2002, a las diez horas, en el local sito en Terrassa, calle Gutenberg, números 3-13, 5A, y para el caso que, por no reunirse los requisitos de quórum establecidos en los Estatutos sociales, no pudiera celebrarse Junta en primera convocatoria, también se convoca para el día 19 de junio, a las diecisiete horas, en el mismo lugar, al objeto de tratar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del informe de gestión, del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Tercero.-Censura y aprobación, en su caso, de la gestión de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.-Nombramiento o, en su caso, prórroga de nombramiento de Auditores de cuentas para el ejercicio 2002.

Quinto.-Ampliación del capital social con cargo a reservas voluntarias en la cifra de diez euros con veintiséis céntimos de euro (10,26 euros) y, en su caso, modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales concerniente al capital.

Sexto.-Modificación del primer párrafo del artículo 8 bis de los Estatutos sociales, aclarando la obligación del socio que se proponga transmitir acciones de comunicar al Órgano de Administración, determinadas circunstancias de los adquirentes.

Séptimo.-Modificación del artículo 21 de los Estatutos sociales, sobre el plazo de duración del cargo de Consejero y supresión del sistema de renovación parcial.

Octavo.-Modificación del artículo 23 de los Estatutos sociales, sobre la convocatoria de Consejo a petición de los Consejeros.

Noveno.-Refundición total de los Estatutos sociales, en un único texto articulado recogiendo las diferentes modificaciones estatutarias efectuadas.

Décimo.-Autorizaciones y delegaciones para la ejecución de los acuerdos de la Junta.

Undécimo.-Acta de la Junta y aprobación de la misma.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas que lo deseen podrán, a partir de la publicación de esta convocatoria, obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas. Asimismo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, corresponde a todos los accionistas el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas e informes legalmente procedentes sobre las mismas y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Terrassa, 15 de mayo de 2002.-Por el Consejo de Administración, el Presidente, Carlos Puig Ruiz.-23.229.