Butlletí Oficial de l'Estat

Se convoca a los socios a la Junta General que se celebrará en el domicilio social, Avenida de Murcia, número 1, Granada, el día 25 de Junio de 2003 a las diez horas treinta minutos, de acuerdo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.002 y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio.

Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Órgano de Administración durante dicho ejercicio 2002.

Tercero.-Ratificación del acuerdo de nombramiento de Auditores llevado a cabo el 31 de marzo de 2003, así como renovación de Auditores de la sociedad.

Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de un sistema de retribución del Consejo de Administración y modificación del artículo 9 de los Estatutos Sociales.

Quinto.-Otorgamientos de facultades.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86.1 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Granada, 23 de mayo de 2003.-La Secretaria del Consejo de Administración. Concepción Cuéllar Orellana.-28.761.