El Consejo de Administación, acuerda, por unanimidad, convocar la Junta General de Accionistas de la Sociedad, en primera convocatoria el dia 26 de Junio de 2003, a las 10 horas, en Madrid,calle María de Molina 6, y en segunda convocatoria, el día 27 de Junio de 2003, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación,en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación del Resultado de la Sociedad,corresponiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2002.
Segundo.-Aprobación de la gestión, durante el Ejercicio Social de 2002, del Organo de Administración.
Tercero.-Constitución del Comité de Auditoria.
Modificación de Estatutos Sociales. Acuerdos a adoptar, en su caso.
Cuarto.-Ruegos y preguntas.
Quinto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta reunión.
Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.
Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, asi como el Informe de Auditoria de Cuentas y el informe de los Administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos Sociales, en su caso, propuesta; los accionistas podrán solicitar por escrito la entrega o el envio gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día.
Tendrán derecho de asistencia los accionistas que poseán el número minimo de acciones establecido, a estos efectos, en los Estatutos Sociales y las tengan inscritas con la antelación minima, establecida en los Estatutos Sociales, a la celebración de la Junta General en el Registro correspondiente. Los accionistas que posean un número inferior de acciones, podran conferir la representación de las mismas a otro accionista que tenga derecho a asistir a la Junta, o bien proceder a su agrupación hasta completar, al menos, dicho número.
Madrid, 31 de marzo de 2003.-El Consejo de Administración, Natalia Sanz Sanz, Secretaria no Consejera.-28.948.
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