Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 22 de mayo de 2003, se convoca a los Sres.

accionistas a la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social el próximo 27 de junio, a las 10 horas en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, el día 28 de junio, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar acerca de los asuntos incluidos en el siguiente Orden del día Primero.-Elaboración de la lista de asistentes.

Segundo.-Censurar la Gestión Social; aprobación en su caso de las Cuentas Anuales del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado.

Tercero.-Modificación del artículo 27 de los Estatutos Sociales relativo a la composición del Órgano de Administración, con la finalidad de transformarlo de Consejo de Administración en Administrador Único.

Cuarto.-Nombramiento de Administrador Único.

Quinto.-Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2003.

Sexto.-Solicitud de inscripción de acuerdos en el Registro Mercantil de Valladolid.

Séptimo.-Designación de persona física para la ejecución y ejercicio de los acuerdos adoptados.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la mis ma, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Valladolid, 29 de mayo de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración.-27.706.