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Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 22 de mayo de 2003, se convoca a los Sres.
accionistas a la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social el próximo 27 de junio, a las 10 horas en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, el día 28 de junio, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar acerca de los asuntos incluidos en el siguiente Orden del día Primero.-Elaboración de la lista de asistentes.
Segundo.-Censurar la Gestión Social; aprobación en su caso de las Cuentas Anuales del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado.
Tercero.-Modificación del artículo 27 de los Estatutos Sociales relativo a la composición del Órgano de Administración, con la finalidad de transformarlo de Consejo de Administración en Administrador Único.
Cuarto.-Nombramiento de Administrador Único.
Quinto.-Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2003.
Sexto.-Solicitud de inscripción de acuerdos en el Registro Mercantil de Valladolid.
Séptimo.-Designación de persona física para la ejecución y ejercicio de los acuerdos adoptados.
Octavo.-Ruegos y preguntas.
Noveno.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
Se hace constar el derecho de los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la mis ma, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.
Valladolid, 29 de mayo de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración.-27.706.
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