Convocatoria de Junta General Ordinaria Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria, que se celebrará a las 10 horas del día 29 de Junio de 2.003, en primera convocatoria, en Madrid, Paseo de la Castellana, 177-7.o-D.1, y en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2.003, en el mismo lugar y hora, para tratar los siguientes puntos del Orden del día Primero.-Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y aplicación del resultado correspondientes al ejercicio de 2.002.
Segundo.-Aprobación de la Gestión Social del ejercicio 2.002.
Tercero.-Renovación de Cargos del Consejo de Administración.
Cuarto.-Traslado de domicilio social a la Calle Plasencia 37, Polígono Industrial las Nieves, Móstoles, Madrid.
Quinto.-Estudio y aprobación, si procede, de aumento de capital social por compensación de créditos.
Sexto.-Delegación de facultades para elevar a público e inscribir en Registro Mercantil los acuerdos adoptados.
Séptimo.-Ruegos y preguntas.
Octavo.-Aprobación del Acta.
Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios, desde este momento, a examinar en el domicilio social los documentos e informes de los administradores que serán sometidos a su aprobación y a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.
Madrid, 31 de mayo de 2003.-El Presidente del Consejo: Joao Luis Tomas Pina. El secretario del Consejo: Luis Alexandre Pina Soares.-28.151.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid