Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, Carretera de Córdoba, km. 523 Antequera, el día 29 de junio de 2003, a las 12,00 horas en primera convocatoria, y en caso de no reunirse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2003, en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar y acordar sobre los siguientes puntos del Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión, así como de la propuesta de Aplicación del Resultado del Ejercicio 2002.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de la Administradora Única.

Tercero.-Cese y Nombramiento de Administradores, delegación de facultades, modificar la consideración de gratuito por retribuido el desempeño de cargos en la administración de la sociedad y si como consecuencia de ello, modificación estatutaria.

Cuarto.-Nombramiento de Auditor de cuentas, titular y suplente.

Quinto.-Aprobación del acta.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Antequera, 2 de junio de 2003.-La Administradora.-28.008.